发布日期：2025-04-05 04:51    点击次数：62

证券代码：300894           证券简称：火星东谈主              公告编号：2025-012 债券代码：123154           债券简称：火星转债                   火星东谈主厨具股份有限公司         对于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息袒露的本质真正、准确、齐备，莫得诞妄 记录、误导性述说或首要遗漏。 突出辅导： 年 8 月 4 日止；最新灵验的转股价钱为 32.95 元/股。 金额为 528，928，000 元东谈主民币。    一、可辩论公司债券刊行上市好像    （一）可辩论公司债券刊行好像    中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本旨火星东谈主厨 具股份有限公司向不特定对象刊行可辩论公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 象刊行可辩论公司债券 5，289，990 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 为 东谈主 民 币 528，999，000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 费 用 上述召募资金到位情况照旧天健管帐师事务所（稀奇平庸搭伙）考据并出具《验 证证实》（天健验〔2022〕407 号）。    （二）可辩论公司债券上市情况    经深圳证券来往所本旨，公司本次可辩论公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在 深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。   （三）可辩论公司债券转股期限   凭证公司《向不特定对象刊行可辩论公司债券召募证实书》（以下简称《募 集证实书》）的律例，本次刊行的可转债转股期自觉行已毕之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个往昔日起至可转债到期日止。   （四）可转债运行转股价钱偏激调养情况 本 40，500 万股为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利东谈主民币 3 元（含税）。 凭证《召募证实书》策划律例，“火星转债”的转股价钱相应由 34.59 元/股调 整为 34.29 元/股，调养后的转股价钱于 2022 年 9 月 27 日起奏效。具体情况详 见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于 2022 年半年度权柄分配调养可转债转股价 格的公告》（公告编号：2022-077）。 股票初次授予使命，增发股份 3，769，000 股。凭证《召募证实书》策划律例，“火 星转债”的转股价钱相应从 34.29 元/股调养为 34.09 元/股，调养后的转股价钱 于 2023 年 3 月 22 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于适度 性股票授予登记增发股份调养可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2023-023）。 税）。凭证《召募证实书》策划律例，“火星转债”的转股价钱相应由 34.09 元 /股调养为 33.49 元/股，调养后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日起奏效。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于 2022 年年度权柄分配调养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-055）。 股票预留授予使命，增发股份 467，000 股。凭证《召募证实书》策划律例，“火 星转债”的转股价钱相应从 33.49 元/股调养为 33.47 元/股，调养后的转股价钱 于 2024 年 2 月 28 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于适度 性股票授予登记增发股份调养可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2024-010）。 税）。凭证《召募证实书》策划律例，“火星转债”的转股价钱相应由 33.47 元 /股调养为 32.87 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起奏效。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于 2023 年年度权柄分配调养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-034）。 办理完成了 2023 年适度性股票激勉意想适度性股票总共 1，516，400 股回购刊出 事宜。凭证《召募证实书》策划律例，“火星转债”的转股价钱相应从 32.87 元 /股调养为 32.95 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 10 月 22 日起奏效。具体 本质详见公司在巨潮资讯网上袒露的《对于部分适度性股票回购刊出调养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。   二、可辩论公司债券转股及股份变动情况 元东谈主民币），总共转成 1，243 股“火星东谈主”股票。摈弃 2025 年第一季度末，“火 星转债”剩余 5，289，280 张，剩余票面总金额为 528，928，000 元东谈主民币。2025 年 第一季度公司股份变动情况如下：         本次变动前（2024            本次股份变动数目      本次变动后（2025 年          年 12 月 31 日）            （股）          3 月 31 日）  股份性质                     比例        可转债转股 其他                  比例         数目（股）                               数目（股）                     （%）                                （%） 一、限售条 件畅达股 高管锁定股   110，930，325   27.21         0   0   110，930，325 27.21 股权激勉限 售股 二、无尽售 要求畅达股 三、总股本                 100.0                               100.0   注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所变成。   三、商讨式样   策划部门：董事会办公室   商讨电话：0573-87019995   四、备查文献 的“火星东谈主”股本结构表； 的“火星转债”股本结构表。   特此公告。                         火星东谈主厨具股份有限公司董事会

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