发布日期：2024-12-06 20:21    点击次数：197

证券代码：300767       证券简称：震安科技       公告编号：2024-097 债券代码：123103       债券简称：震安转债           震安科技股份有限公司      对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的公告   本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容实在、准确、完满，莫得不实 记录、误导性讲述或要紧遗漏。   特地教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性搞定要求的，弗成将所捏“震安转债”相似为股票，特提请投资者关爱 弗成转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大相反，特地提醒“震安转债”捏有东谈主小心在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者小心投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）公司股票价钱自2024年10 月25日至2024年12月3日技能，已清翠贯穿30个交往日中有15个交往日的收盘价 不低于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定 对象刊行可相似公司债券召募评释书》                 （以下简称“《召募评释书”）》的相干商定， 已触发“震安转债”的有条件赎回条件。    公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，联接当 前商场及公司自己情况，经过抽象筹商，公司董事会、监事会快乐公司愚弄“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。    现依据《上市公司证券刊行搞定主义》、                     《可相似公司债券搞定主义》、                                  《深圳 证券交往所创业板股票上市法令》和本公司《召募评释书》的关系条件，就赎回 相劳动项向整体“震安转债”捏有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可相似公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于快乐震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可相似公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行畛域为东谈主民币 28，500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（绝顶芜俚联合）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。   （二）可相似公司债券上市情况   经深交所快乐，公司 28，500 万元可相似公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可转债转股期限   凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法令》等相干章程和《召募评释书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行达成之日满六个月后的第 一个交往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月   （四）可转债转股价钱历次治愈情况   凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法令》等章程和《召募评释书》的规 定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可相似公 司债券转股价钱治愈情况如下： 整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以老本公积金向整体鼓动每 10 股 转增 4 股，合计转增股本 57，600，000 股。凭证《召募评释书》刊行条件以及中国 证监会对于可相似公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 治愈为 56.89 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以老本公积金向整体鼓动每 款以及中国证监会对于可相似公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 息日）   起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 流露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主名币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股加多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《震安科技股份有限公司以浮浅时局 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募评释书》刊行条件以及中国证 监会对于可相似公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 治愈为 47.47 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，合计派发现款红利 20，047，712.76 元（含税）     ，不送红股，不以老本公积金转增股本。凭证《召募评释书》刊行条件 以及中国证监会对于可相似公司债券刊行的关系章程，震安转债的转股价钱由 息日）   起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 流露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓动大会，快乐向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证相干章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）流露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭证《召募评释书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票贯穿三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可相似公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱治愈日及之后的交往 日按治愈后的转股价钱和收盘价诡计。   （二）触发赎回情形 中有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及笃定依据   凭证公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。笃定依据及诡计经过如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可相似公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）        ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的推行日期天数（算头不尾），共 289 天。   每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=   每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的沿途捏有东谈主。   （三）赎回时局实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的相劳动项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）参议形势：   参议部门：公司证券部   参议地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   接洽电话：0871-63356306   接洽传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、推行适度东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等搞定 东谈主员在赎回条件清翠前的六个月内交往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件清翠前 6 个月内，公司推行适度 东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等搞定东谈主员不存在交往 “震安转债”的情形。   五、其他需评释的事项   （一）“震安转债”捏有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前参议开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，相似成股 份的最小单元为 1 股；团结交往日内屡次陈说转股的，将合并诡计转股数目。可 转债捏有东谈主苦求相似成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相似为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期卤莽利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈说后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的职权。   六、本次赎回的审议时局   （一）董事会和监事会见地   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，联接 现时商场及公司自己情况，经过抽象筹商，公司董事会、监事会快乐公司愚弄“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。   （二）讼师事务所法律见地   国浩讼师（上海）事务所出具了法律见地书，合计：达成本法律见地书出具 之日，公司本次赎回已清翠《搞定主义》《自律监管素质》及《召募评释书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息流露和有野心时局，公司 尚需凭证《自律监管素质》的相干章程履行相应信息流露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可相似公司债券之法律见地书》。    （三）保荐机构核查见地   经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项也曾董事会审议通过，履行了必要的有野心时局，适合《可相似公司债 券搞定主义》      《深圳证券交往所股票上市法令》                    《深圳证券交往所上市公司自律监 管素质第 2 号——创业板上市公司程序运作》                      《深圳证券交往所上市公司自律监 管素质第 13 号——保荐业务》《深圳证券交往所上市公司自律监管素质第 15 号 ——可相似公司债券》等关系法律章程及《召募评释书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见地》。   七、本次可转债提前赎回的风险教唆   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤废质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券捏有东谈主若转股，需通畅创业板交往权限。投资者不适合创业板股 票适合性搞定要求的，弗成将所捏“震安转债”相似为股票，特提请投资者关爱 弗成转股的风险。   （三）凭证安排，达成2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大相反，特地提醒“震安转债”捏有东谈主小心在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者小心投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 相似公司债券之法律见地书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见地》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                           董事会

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